2

Deze cursus gaat allereerst in op de actualiteiten rondom de Wwft. Daarna wordt besproken wat witwassen en financieren van terrorisme nu precies is. Vervolgens wordt de (nieuwe) Europese wetgeving besproken en de (poortwachters)rol van de advocaat. Het grootste deel van de presentatie gaat vervolgens over de verplichtingen vanuit de Wwft;

-       de reikwijdte; welke werkzaamheden vallen wel of niet onder de Wwft;

-       het cliëntenonderzoek; de verschillende soorten;

-       het UBO-register;

-       de meldplicht ongebruikelijke transacties; en tot slot

-       het toezicht en de handhaving.

De cursus kan zowel fysiek als digitaal worden gevolgd door medewerkers van Holla legal & tax.