2

naam
Holla legal & tax Inhouse Wwft cursus
datum
09-09-2024
locatie
Holla legal & tax, Stationsplein 101, 5211 BM ┬┤s-Hertogenbosch
uitvoering
Holla legal & tax
categorie
Juridisch
docent
A. Hellings
programma
Aanvang12:00 uur
Einde14:00 uur


inhoud

Deze cursus gaat allereerst in op de actualiteiten rondom de Wwft. Daarna wordt besproken wat witwassen en financieren van terrorisme nu precies is. Vervolgens wordt de (nieuwe) Europese wetgeving besproken en de (poortwachters)rol van de advocaat. Het grootste deel van de presentatie gaat vervolgens over de verplichtingen vanuit de Wwft;

-       de reikwijdte; welke werkzaamheden vallen wel of niet onder de Wwft;

-       het cli├źntenonderzoek; de verschillende soorten;

-       het UBO-register;

-       de meldplicht ongebruikelijke transacties; en tot slot

-       het toezicht en de handhaving.


De cursus kan zowel fysiek als digitaal worden gevolgd. 

inschrijving
voor inschrijving of interesse in deze opleiding email naar m.haverkate@netlawacademy.nl